Политика AML / KYC

Политика AML / KYC — Maizon Group

Maizon Group FZ-LLC соблюдает Закон ОАЭ № 20 от 2018 года и международные стандарты FATF и ЕС.

1. Цель:

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

2. Идентификация клиента:

Проверка личности через паспорт, счета, документы по компании и UBO.

3. Оценка рисков:

Оцениваем страну, характер операций, структуру бизнеса.

4. Расширенная проверка:

Применяется к PEP, сложным структурам и клиентам из «высокого риска».

5. Мониторинг и отчетность:

Отслеживаем операции. При необходимости сообщаем
в FIU ОАЭ.

6. Хранение данных:

Храним данные минимум 5 лет после окончания отношений.

Контакт: info@maizongroup.com